中行否认洗黑钱传闻,中行洗黑钱
中行否认洗黑钱传闻中国银行先行先试的人民币跨境转账业务近日被推上风口浪尖。中行有关人士周四对路透明确表示，该项业务不违规、不违法，因此不会叫停。
而国家外管局一位官员称，人民币跨境业务由央行货币*策二司主管，外管局不会参与，“说外管局已入驻中行，肯定是假消息。”
“这项业务是经有关部门同意进行试点的。但中行在内部控制上是有漏洞，要自查，会进行整改。”上述中国银行有关人士说。
中央电视台周三报导，中国银行的“优汇通”业务不符合外汇管理相关规定。在操作中，银行和移民中介相互勾结，帮客户造假洗钱。21世纪经济报道此后跟进报导称，尽管中行表示合规，但内部目前已暂停该业务;并引述知情人士称，外管局和反洗钱司已入驻中行。
中国央行行长周小川今日在中美战略经济对话期间则回应称，“这件事昨天刚刚发生， 所以我们说时间是不够的，首先要弄清情况到底是怎么样，还需要花点时间。”
中行稍早发布声明称，经向有关监管部门汇报，该行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上，在符合监管原则的前提下，先行先试，于2011年试点推出人民币跨境转账业务，仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前，广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。
中行表示，在业务办理过程中，该行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先报备。办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均输入监管业务系统，较好防范了业务风险。
“金融产品创新是银行发展改革、满足客户需求的基点，随着‘走出去’企业、‘走出去’人员的增加，人民币国际化、金融业务国际化也是不可逆转的趋势。”中行称
尽管中国银行对“洗黑钱”报道进行了澄清否认，但早盘银行股整体表现依旧不振。A股市场上，午盘银行板块微涨0.04%，落后于上证综指0.21%的涨幅。
具体来看，16只银行股中民生银行、中国银行、华夏银行、建设银行、南京银行、兴业银行均下挫，中国银行跌幅居第二位，半日下挫近0.4%，工商银行领涨升近0.9%。
港股市场上，截至发稿时，中国银行H股跌逾1.1%。中信银行、民生银行、交通银行等均小幅下挫。